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第455章 赌场洗钱赃款合理化(第2页)

......

一些贪官和富商此时都傻眼了。

他们刚刚看到这个洗钱手段时,顿时灵感如泉涌。

还想着要大干一场,马上去开个什么店,以此来作为掩饰,让非法所得变得名正言顺。

毕竟钱也贪了,若是花不出去,实在是让人有些难受。

然而,他们又听到了这种洗钱手段的局限性。

所以说,这种手段很依赖实体的业务量。

若是实体店根本没什么生意,洗钱的效率自然大打折扣。

万一他们兴冲冲的开了店,最终还落得个赔钱的下场,那岂不是得不偿失?

再者,他们也不可能日日守在店内,苦心经营,将自己转型为真正的商人或实业家吧。

这听起来也颇为荒谬。

想到这里,他们瞬间又变得忧心忡忡。

这可该如何是好?

......

【所以后来随着犯罪洗钱规模越来越大,监管措施也越来越严。】

【这种手法只能作为洗钱整个链条的入口之一。】

【为了规避风险,罪犯们通常不会亲自持有这些非法所得,而是采用代持的方式,或者设立一些空壳公司作为掩护。】

......

各朝古人也不懂代持和空壳公司的含义。

但是多少能够猜测到一些,就是将实业转移至他人名下。

古代的贪官们,眼神中透露出一种深沉与不动声色。

他们所开设的酒楼、经营文玩字画等店铺,也常常会借用他人的名义来进行。

......

【还有一种利用现金交易的方式,也非常经典,叫做赌场洗钱。】

【这里并不是说罪犯亲自开设赌场,而是就是去赌场进行交易。】

【因为赌场其实是一个能够轻易解释不明收入来源的场所,使得赃款得以轻易合理化。】

【此外,大多数赌场都能接受大额现金交易。】

【很多人就会带着钱去赌场换成筹码,象征性的玩一下,赢一点儿输一点儿都无所谓。】

【再把这些筹码换成钱或者支票,钱就被洗干净了。】

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